Quantcast
El Tiempo Latino
6:47 p.m. | 73° 10/22/2017

Venezuela exportó corrupción, narcotráfico y lavado de dinero hacia EEUU


Una ponencia con los periodistas Casto Ocando y Maibort Petit, se llevó a cabo en la sede de Freedom House, Washington DC

Ricardo Sánchez-Silva | 10/2/2017, 11:05 a.m.
Venezuela exportó corrupción, narcotráfico y lavado de dinero hacia EEUU
Ocando y Petit tienen años investigando temas vinculados con corrupción, narcotráfico y lavado de dinero desde USA | Ricardo Sánchez-Silva

PDVSA, corrupción y lavado

Casto Ocando asegura la venta de bonos podría ser otro mecanismo de lavado de dinero, aún en investigación

Casto Ocando asegura la venta de bonos podría ser otro mecanismo de lavado de dinero, aún en investigación

Ocando tocó un tema que guarda vinculación con lo expuesto por su colega y que da luces sobre la forma cómo se ha legitimado dinero de origen sucio. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sería la principal lavadora.

El periodista abrió su intervención mostrando una imagen inédita en la que se observa un reloj lujoso de marca muy reconocida, que un importante empresario venezolano, mandó a fabricar mes y medio después de que falleciera el expresidente Hugo Chávez Frías, quien está grabado en uno de los lados de la pieza. Cuatro ejemplares de medio millón de dólares cada uno, fueron ordenados. El primero se lo obsequió a Nicolás Maduro, el segundo a Rafael Ramírez (entonces presidente de PDVSA), el tercero lo conservó él y el cuarto aún no se sabe quién lo tiene, comentó Casto.

Este abreboca, sin duda alguna, mostró el abanico de posibilidades que brinda el extenso y complejo tema que muchos quieren evitar a toda costa. “La imagen expone lo que es el chavismo. Es una de las casas de relojes más prestigiosas en el mundo. Hay una combinación de socialismo con capitalismo”, dijo.

De acuerdo al investigador, el gobierno de Chávez hizo emerger una red de corrupción sin precedentes, que colocó a PDVSA como centro de acción, a pesar de que antes de que la empresa pasara a manos del Estado era una de las corporaciones más eficientes del país en cuanto a producción y ganancia. Hoy día es sinónimo de corrupción roja (socialista).

“La empresa empezó a ser utilizada para mover el dinero y comprar toda clase de mercancía. Antes vendía sus propios productos hacia dentro de la industria, pero Chávez rompió esa cadena e introdujo la figura del intermediario que venía desde afuera. Crearon una casta que hizo muchísimo dinero. Uno de los personajes más escandalosos y mejor documentado es Roberto Rincón, un empresario que vivía en Houston y que hizo alrededor de mil millones de dólares, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Texas. Es el caso más grande que ha habido de sobornos en la historia de Venezuela y también en ese Distrito estadounidense”, relató Ocando.

La cifra de corrupción según un exministro de Planificación, se estimaría en USD $ 300 mil millones, que incluirían 36 mil casos que aún no se han castigado, según los datos que ofreció la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien se encuentra en el exilio, perseguida por denunciar al chavismo, mientras que su puesto fue usurpado por el político Tarek William Saab.

“Antes el dinero del petróleo lo tapaba todo. Cuando PDVSA enviaba una transferencia de 500 millones de dólares a un banco en Suiza, a nadie se le ocurría preguntar si el origen del dinero era legítimo. Venezuela necesita 100 mil millones de dólares para funcionar en la raya y hay menos que eso, entonces se está financiando a través de las redes de lavado. Los bonos se cotizan a un valor muy bajo, así que no son rentables para el gobierno y el mismo régimen los vuelve a comprar. Este es otro posible mecanismo de lavado de dinero y se está investigando”.

La estatal petrolera estaría siendo tratada por EEUU, ya no como una organización tradicional, sino como una criminal que usa su estructura financiera y de producción para lavar dinero. “Creo que esto es lo que ha encendido la alarma en la administración Trump”, puntualizó Ocando.