Changpeng Zhao, el fundador de Binance, fue condenado a cuatro meses de prisión tras admitir que no se aplicaron controles adecuados contra el lavado de dinero.
El presidente del tribunal, Richard Jones, arremetió contra Zhao por priorizar el crecimiento y la rentabilidad de Binance sobre el cumplimiento de la normativa estadounidense.
A pesar de reconocer la improbable reincidencia de Zhao, el juez Jones resaltó la gravedad de las violaciones, afirmando que "alcance y las ramificaciones de la mala conducta fueron enormes", subrayando así la gravedad de la mala conducta.
Binance, creada en 2017 por el empresario chino-canadiense Zhao, se disparó rápidamente a la cima, superando a rivales como Coinbase al ofrecer una mayor variedad de tokens.
Sin embargo, esta rápida expansión dio lugar a importantes lagunas normativas, en particular en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (BSA, por sus siglas en inglés).
Fundador de Binance condenado a cuatro meses de prisión
La acusación esbozó las nefastas repercusiones del descuido de Zhao, alegando que su negligencia permitió violaciones de sanciones por valor de más de $898 millones.
En particular, las transacciones en las que participaron clientes iraníes y usuarios estadounidenses, que sumaron al menos $1.1 millones, desafiaron abiertamente las sanciones estadounidenses, y otras naciones sancionadas, como Cuba y Siria.
Aunque la fiscalía abogaba por una condena de tres años de prisión debido al alcance y el impacto "masivos" de las acciones de Zhao, el tribunal impuso finalmente una pena de cuatro meses.
El memorando de sentencia de la fiscalía subrayaba que la pena impuesta a Zhao debía reflejar "el importante daño a la seguridad nacional de Estados Unidos derivado de sus actividades delictivas".
Por el contrario, la defensa de Zhao abogó por la clemencia, señalando la ausencia de casos similares en el marco de la BSA que condujeran a la cárcel.
Problemas en plataforma de criptomonedas
Destacaron sus sacrificios personales, incluido su viaje desde los EAU a EEUU para declararse culpable y la consiguiente separación de cinco meses de su familia.
También señalaron las mejoras introducidas en las prácticas contra el blanqueo de dinero de Binance tras la acusación.
El papel de Zhao y Binance en la esfera de las criptodivisas se ve empañado por su actitud despectiva hacia las regulaciones estadounidenses, una postura reforzada por las disputas públicas con figuras de la industria como Sam Bankman-Fried, el ahora encarcelado consejero delegado de FTX.
La decisión de Zhao el año pasado de liquidar sus participaciones en tokens de FTX desencadenó una importante crisis para FTX, dejando al descubierto un fraude generalizado dentro de la empresa.
