Los nuevos documentos publicados por la Corte del Distrito Sur de la Florida en el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$ 1.200 millones provenientes de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (entre 2014 y 2018), revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá; además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.
Los acusados son: Francisco Convit Guruceaga, contratista venezolano; Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Eduardo Ortega, ex director de finanzas de Pdvsa; José Vicente Amparan Croquer, operador venezolano; Hugo Andrés Ramalho Gois, banquero portugués, M.G.A.L., banquero uruguayo; y Mario Bonilla Valera.
En este caso fue arrestado el 24 de julio, en Miami, el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull. Tras su presentación ante el juez el 27 de julio de 2018, la defensa del banquero solicitó libertad bajo fianza, la cual fue fijada por el juez de la causa en un millón de dólares.
La nueva audiencia de Matthias Krull se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 ante la jueza Cecilia M. Altonaga y la misma tiene como objeto que el acusado se declare culpable o no culpable de los cargos en su contra.
Krull firmó una autorización para un juicio acelerado. En los documentos que aparecen en su expediente está una audiencia para los exámenes preliminares de este caso, prevista a realizarse el próximo 8 de octubre.
La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.
Otro detenido en espera de extradición
Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es el ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos mediante inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.
El caso
La acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar unos US D 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera Pdvsa; además, a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo.
Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018).
El gobierno acusa a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Arteaga, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andrés Ramalho Gois, M.G.A.L. y a Mario Enrique Bonilla Valera de haber conspirado para lavar dinero en los Estados Unidos.
Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. En la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.
Incautaciones de propiedades en tres países
Documentos de la corte informan que el gobierno de los Estados Unidos incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667,46. El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de USD 35.488.967,72; y el 17 de julio de 2018 por USD 4.096.989,74.
Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche, ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160.
Asimismo se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global.
Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:
1)16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.
2)24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.
Y todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londrés.
Se confiscaron 11 apartamentos ubicados en las Residencias Santa María Signature en ciudad de Panamá, con el mobiliario incluido.
También embargaron 11 propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida.
