El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde afirmó que la nueva ley busca dotarlos de nuevas herramientas legales para la detección, prevención y el combate del lavado de dinero en el país.
“Requiere muchos mecanismos de prevención, que se fortalezcan las instituciones y que cuenten con mayores facultades y herramientas que la ley actual puede dar para ser más eficaces en las labores de combate “, afirmó el Ramírez Landaverde.
La ley crea un comité nacional contra el lavado de dinero con la representación interinstitucional para la prevención.
El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo que la nueva normativa se enfoca en la prevención y persecución del delito. ” se ha demostrado con las investigaciones de Fiscalía, que cuesta encontrar los fondos posteriormente meses o años después de lavado y activos en los temas de corrupción”.
De ahí que, según Meléndez, se le debe apostar al tema de la prevención, en la nueva ley se están creando nuevas figuras como agentes supervisores sobre manejo de los particulares por parte de la Corte Suprema de Justicia en caso de los abogados”.
Esto va más enfocado en los documentos que firman los notarios y que después se ven vinculados a estructuras delictivas.
La Superintendencia del Sistema Financiero también asume funciones de control en obligaciones mercantiles. Además, que el Ministro de Hacienda sea más efectivo en su actuar como supervisor en el ámbito público y privado.
Lo mismo se incluye en este esfuerzo al Tribunal Supremo Electoral en la supervisión de las finanzas de los partidos políticos y lo mismo con el Ministerio de Gobernación que se inscriben en sus oficinas.
Se establece un listado de personas que por riesgo pueden ser víctimas del lavado de dinero como funcionarios de elección de segundo grado o por la Asamblea Legislativa gobernadores, jueces, los vinculados a partidos políticos entre otro.
La nueva ley establece más control en las operaciones sospechas bancarias en el manejo de efectivo, en la actualidad no son informadas oportunamente.
Con información de El Salvador
