Un organismo de control financiero en el juicio de fraude civil en contra de Donald Trump en Nueva York informó el miércoles a un tribunal que $40 millones en transferencias de efectivo no fueron declaradas.
Barbara Jones, una jueza que Arthur Engoron nombró para monitorear la actividad financiera de la Organización Trump, señaló que “ha habido algunas violaciones”.
A los acusados en el juicio de fraude contra Trump se les pidió que informaran sobre cualquier transferencia de efectivo por más de $5 millones, indicó Jones.
Según NBC News, Jones dijo que su equipo solicitó y realizó una revisión de los estados de cuenta de 12 cuentas bancarias desde enero a octubre de este año.
Tras la revisión, encontraron tres transferencias de efectivo que se excedieron de los $5 millones, para llegar a $40 millones, incluida una transferencia de $29 millones a Donald Trump utilizada para impuestos.
"Hemos discutido con los acusados por qué no fueron divulgados y ahora he aclarado (y los acusados han aceptado) que todas las transferencias fuera del fideicomiso que excedan los $5 millones deben ser reportadas", escribió Jones.
Un seguimiento a las transacciones financieras de la Organización Trump
La jueza Jones detalló que su equipo solicitó y revisó información financiera con relación a la venta de la licencia de la Organización Trump para operar Trump Golf Links en Ferry Point.
También revisaron un pago de préstamo para la Torre Trump en Chicago, una declaración de impuestos de servidumbre de conservación para Trump National Doral Miami, y Trump Media and Technology Group Corp, conocida como Truth Social.
Jones señaló que las declaraciones de impuestos relevantes de seis entidades financieras no fueron reveladas de manera rápida durante un período de informe.
A petición de Jones, los acusados proporcionaron las declaraciones de impuestos y “reconocieron que su exclusión fue un descuido”, dijo la jueza.
Los acusados aceptaron un seguimiento mejorado y “se han comprometido a garantizar que toda la información requerida se divulgue rápidamente al supervisor”, añadió.
Informes financieros incompletos o inconsistentes
La jueza destacó el informe de agosto, donde se encontraron que las divulgaciones financieras “estaban incompletas o inconsistentes”.
Señaló que, desde ese momento, observó que la Organización Trump ha tomado medidas para resolver los problemas vinculados a un seguimiento continúo de los informes financieros de la compañía.
Trump testificará en su juicio por fraude el 13 de diciembre, siendo el último testigo en subir al estrado. Antes de él, el 6 de diciembre, testificará su hijo Eric.
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