CITGO informó que demandó al contratista José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistic Services Corp, por haber obsequiado [sobornado] a los funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos con regalos, joyas, obras de arte, viajes y hasta un apartamento a cambio de recibir contratos fraudulentos con sobreprecios por más de […]
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Edoardo Orsoni, el exfuncionario de CITGO y PDVSA de soborno por contratos fraudulentos de Petrocedeño
Un ex funcionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño fue acusado, por el gobierno de los Estados Unidos, de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que blanquear los fondos de negocios fraudulentos en el mercado inmobiliario de Miami. Edoardo Orsoni, cuyo paradero era desconocido, se declarará culpable ante la justicia norteamericana en […]
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Corte Suprema de EE.UU. rechaza subasta de CITGO para saldar deudas con Crystallex
La Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó el fallo del Tercer circuito que permite que CITGO Petroleum Corporation sea llevado a una subasta pública para saldar con, los fondos de la venta, las obligaciones por $1.4 millones que la República Bolivariana de Venezuela tiene pendiente con la desaparecida minera canadiense Crystallex. El pasado viernes, […]
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Los negocios de Alejandro Granado en CITGO: Las tarjetas telefónicas (I)
Desde su arribo a la presidencia de CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, Alejandro Granado Rovelo supuestamente inició una serie de negociaciones irregulares que le permitieron acumular una riqueza inexplicable en un muy corto tiempo. Tal es el caso de un programa promovido encarecidamente por Granado Rovelo, el […]
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Acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO irá a un juicio en enero
El magistrado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, informó que el juicio del ex-funcionario de CITGO José Luis De Jongh-Atencio se celebrará en enero de 2021. El proceso se realizará sin jurado. En un Bench Trial o “juicio de banco o en el tribunal”, el juez toma las […]
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Aseguran que empresas de Manuel Chinchilla lograron contratos de CITGO de manera fraudulenta
Aunque no cumplían con los requerimientos exigidos por CITGO Petroleum Corporation para vender productos o prestar servicios, varias empresas vinculadas a Manuel Chinchilla Da Silva recibieron contratos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos con abultados sobreprecios. Entre las firmas que lograron las contrataciones están Redmond Ventures Inc, Havan Chang, Zhineng Jiaoyi […]
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Citgo asegura que no se declarará en bancarrota
En una carta enviada a sus clientes y proveedores, Citgo asegura que no se declarará en bancarrota y que el 2018 fue —supuestamente— unos de los mejores años financieros de la empresa. La misiva, firmada por Karl Schmidt, asistente de la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo, y Gina Coon, Tesorera Corporativo, aclara que la nueva […]
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CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de viajes de Delcy Rodríguez y propaganda de Maduro
El régimen de Nicolás Maduro utilizó dinero proveniente de CITGO y PDV USA, Inc., para pagar los costes de sus actividades políticas en territorio norteamericano, usando empresas de fachada. Esta nota explica cómo Caribbean Style, Inc prestó su nombre para que la filial de PDVSA en Estados Unidos pudiese pagar los viajes y viáticos de […]
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CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA en EE. UU.
Una demanda por incumplimiento de contrato —interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb]— fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1). En […]
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El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)
Los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la disputa que Crystallex International Corp. mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Holding Inc. para cobrar la acreencia que la primera de los demandados mantiene con la empresa canadiense por casi USD 1.400 […]
